А вот и новости из мира криптовалютных транзакций! Оказывается, Запад проверяет все тщательно, особенно если дело касается крупных сумм денег, осуществленных через московскую биржу цифровых активов Garantex. Наверное, вот так вот, сев на «крипто-Шерлока Холмса», они начали изучать каждую мелочь, чтобы найти подвох.
Но вот что меня удивляет — каким образом преступники могут использовать криптовалюты для отмывания денег или других противоправных действий? Ну, кроме как попросить Теслу или Биткоином покатать, конечно.
Шутки в студию!
Анонс ситуации: Западные следователи смотрят транзакции на Garantex, а там один хакер с другим сидят и переводят доллары в биткоины, криминальное шоу «Свой среди чужих». Да, странно, что они обращают внимание на стейблкоин Tether, который привязан к курсу доллара. Может, они и сами решили попробовать рисковать с криптой, а теперь думают, что им мешают сделать это в полной мере.
Или, может, просто у них такая специфика — проверить все и вся, а потом уже думать.
Допустим, мошенники решили использовать криптовалюту для отмывания денег. Представим эту ситуацию: встречаются два хакера:
— Друг, ты тут про отмывание денег слышал?
— Да, давай сделаем через криптовалюту!
— Какую возьмем?
— Давай Tether!
— Почему именно он?
— Ну это же стейблкоин, привязанный к доллару. Они и не поймут, когда деньги вернем назад!
И вот такие замысловатые планы шерлока Холмса задают тон всему следствию.
Надо сказать, что российские олигархи и лица, находящиеся под санкциями, тут не причем. Они как раз наслаждаются отпуском на острове, понимая, что их вовремя не заметят, зато криптовалютные транзакции — это да, серьезно.
Шутки напоследок: Криптофан должен всегда оставаться на плаву, даже если его транзакции пытаются утопить в миллиардах.
Или вот еще один вариант: Встречаются два финансиста на улице:
— Как поживаешь? Давно не виделись!
— О, всё в порядке. Только вот, Гарантекс меня проверяют по-крупному.
— Так, ты что делал?
— Ничего особенного, всего-то миллиард по транзакциям прошел.
— Видишь, опять общество заинтересовалось!
В заключение хочется сказать, что криптовалюты — это всего лишь инструмент, который как и любой другой инструмент может использоваться как с пользой, так и с вредом. Шутки шутками, а в реальности контроль над криптовалютами важен для предотвращения финансовых преступлений и уклонения от санкций. Так что не будем заставлять следователей усиленно работать над нашими транзакциями.